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O suspeito de ser o líder de um grupo responsável por mais de US$ 1,2 bilhão em roubos de bancos foi preso pelo Serviço Europeu de Polícia (Europol). A operação que levou à captura de Denis K. e outros três membros da organização foi feita em conjunto por autoridades de Espanha, Taiwan, Romênia e Bielorrússia com o suspeito sendo encontrado na cidade espanhola de Alicante.
De acordo com as informações da Europol, o grupo atuava desde 2013 enviando e-mails para funcionários de bancos com código malicioso anexado. Ao baixar os arquivos, eles davam ao grupo controle dos computadores da empresa e aos servidores que controlam os caixas eletrônicos. Mais de 100 instituições bancárias em cerca de 40 países foram vítimas do golpe.
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Mais de 100 instituições bancárias em cerca de 40 países foram vítimas do golpe.
Haviam várias maneiras de pegar o dinheiro roubado. Uma delas envolvia fazer com que caixas automáticos soltassem o dinheiro em um horário determinado, quando algum membro do grupo estaria no local para fazer a retirada. Outra forma era inflando contas bancárias de laranjas, que faziam o saque e repassavam o dinheiro. Transferências financeiras também eram utilizadas nos roubos.
Durante a prisão, a polícia apreendeu 500 mil euros em joias e dois carros luxo, além de encontrar duas casas com valor estimado em 1 milhão de euros sendo utilizadas pelo líder do grupo. Ele utilizava cartões pré-pagos com bitcoin para gastar o dinheiro na Espanha, além de ter montado uma rede de mineração da criptomoeda que era usada para lavagem de dinheiro.
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